Wij analyseren buitenlandse ondernemingen aan de hand van officiële registers en andere openbare, controleerbare bronnen. Dat doen we in de taal van het land, met bron en peildatum bij elke bevinding.

Wanneer is een analyse zinvol?

• Een eerste order met vooruitbetaling aan een partij die u nooit hebt ontmoet.
• Een nieuwe leverancier of afnemer van betekenis.
• Een agent of distributeur die in het buitenland namens u gaat optreden.
• Een deelneming, overname of joint venture, waarmee u zich langdurig aan een partij en haar structuur verbindt.
• Een gewijzigde betaalinstructie. Verschijnt halverwege een ander rekeningnummer of een andere begunstigde? Laat die partij verifiëren voordat u betaalt.

Wat u te weten komt

Bestaat de onderneming?
Wij stellen de statutaire naam, het registratienummer, de rechtsvorm, de inschrijvingsdatum en de actuele status vast. De handelsnaam op een offerte is niet altijd de rechtspersoon waarmee u contracteert.

Mag uw contactpersoon tekenen?
Wij stellen vast wie volgens het register bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen, en of dat alleen of gezamenlijk mag. Staat uw contactpersoon daar niet in, dan melden wij dat.

Hoe ziet de structuur eruit?
Wij brengen aandeelhouders, tussenhoudsters en verbonden ondernemingen in kaart, voor zover dat in openbare registers staat. Waar het spoor stopt, staat dat erbij.

Wat zeggen de openbare financiële gegevens?
Wij kijken naar jaarstukken, insolventieprocedures, faillissementen en aangekondigde ontbindingen. Wij voorspellen niets. Wel laten wij zien welke gegevens er zijn en hoe recent die zijn.

Sanctielijsten en openbare berichtgeving
De onderneming, haar eigenaren en haar bestuurders worden getoetst aan de sanctielijsten van de EU en de VN. De onderneming wordt daarnaast getoetst aan relevante waarschuwingslijsten. Openbare berichtgeving zoeken wij uitsluitend over de onderneming. Een naamovereenkomst is geen bevestiging: wij geven aan wat nodig is om een treffer te bevestigen of uit te sluiten.

Klopt het geheel?
Wij leggen naast elkaar: de contractpartij, de partij op de factuur, de betaalontvanger en de partij die zich bij u presenteert. Verschillen hoeven geen probleem te zijn, maar horen verklaard te zijn voordat u tekent of betaalt.

Bronnen en verschillen per land

Wij gebruiken handelsregisters, officiële publicatiebladen, insolventie-, vergunning- en toezichtregisters, sanctielijsten, openbare rechtspraak en berichtgeving over de onderneming.

Wat beschikbaar is en hoe actueel, verschilt sterk per land. Jaarstukken zijn soms openbaar, soms alleen tegen betaling en soms helemaal niet. Aandeelhouderschap is in het ene land volledig zichtbaar en eindigt in het andere bij een tussenhoudster.

Vooraf hoort u wat er in het betreffende land naar verwachting te vinden is. In het rapport staat per bevinding hoe actueel en hoe hard de bron is.

Wat wij niet doen

Wij doen geen onderzoek naar personen, observeren niemand en benaderen de geanalyseerde partij niet. Wij geven geen oordeel over betrouwbaarheid, geen juridisch advies en geen advies over de vraag of u moet tekenen. Roept een bevinding juridische vragen op, dan formuleren wij die als vervolgvraag voor uw advocaat of adviseur.

En als er niets wordt gevonden?

Dan heeft u zwart op wit welke bronnen zijn geraadpleegd en wat die op de peildatum vermeldden. Dat is bruikbaar richting uw bank, accountant of bestuur, en bij een later geschil. Het is geen garantie dat er niets is: het betreft uitsluitend wat in de geraadpleegde bronnen beschikbaar was.