Grote ondernemingen verifiëren een zakenpartner voordat zij tekenen. Hun compliance- of inkoopafdelingen controleren registergegevens, vertegenwoordigingsbevoegdheid, eigendomsstructuur, insolventies en sanctielijsten.

Mkb-ondernemers en particulieren met zakelijke belangen in het buitenland hebben die capaciteit meestal niet. Juist over de grens is dat een probleem.

In Nederland is bedrijfsinformatie centraal en digitaal beschikbaar via de Kamer van Koophandel. In het buitenland werkt dat anders:

• Versnipperde bronnen. Informatie ligt verspreid over meerdere instanties en is vaak niet online in te zien.
• Taal en context. Waar zoek je, en hoe lees je wat je vindt?
• Andere wetgeving en gebruiken. Structuren die hier opvallen, zijn elders gangbaar, en andersom.

Dat geldt voor een buitenlandse leverancier of afnemer, en ook voor een investering of aankoop in het buitenland.

Verificared sluit dat gat. Wij raadplegen buitenlandse registers en bronnen in de taal van het land, met eigen tooling die per jurisdictie de relevante bronnen vindt. Elke bevinding wordt geverifieerd en met bron en peildatum vastgelegd in een helder rapport, met persoonlijke toelichting.

Wij voeren een beschrijvende analyse uit. Wij stellen vast wat officiële bronnen vermelden en waar dat afwijkt van wat u is verteld. De beoordeling blijft bij u.

Achter Verificared staat bijna tien jaar ervaring in compliance en klantonderzoek in de financiële en publieke sector. Verificared werkt uitsluitend met openbare en commercieel beschikbare bronnen.

Plan een kennismaking in via info@verificared.nl.