Zo verloopt de analyse.
01. Uw situatie bespreken
We bespreken het land, de bekende partijen, uw beschikbare documenten en de specifieke vragen. U ontvangt vooraf direct helderheid over de omvang.
02. De entiteitenscan
Wij raadplegen officele handelsregisters en openbare bronnen. Binnen gemiddeld vijf werkdagen is het onderzoek afgerond.
03. Rapport & persoonlijke toelichting
U ontvangt het rapport en we bespreken de bevindingen, onzekerheden en vervolgstappen persoonlijk via een videocall of telefoongesprek.
Twijfelt u of een entiteitenscan in uw situatie zinvol is? Bespreek vrijblijvend de mogelijkheden.
Voor een eerste beoordeling is meestal voldoende:
- naam van de onderneming;
- land van vestiging;
- website of registratienummer, indien bekend;
- relevante offerte, factuur of overeenkomst;
- uw concrete vraag of aanleiding voor het onderzoek.
U hoeft het dossier vooraf niet zelf compleet te maken. Tijdens de intake bepalen we welke informatie daadwerkelijk nodig is.
Van eerste gesprek tot rapport in gemiddeld vijf werkdagen.
Vertrouwelijk
Wij gaan vertrouwelijk om met alles wat u ons stuurt. Uw opdracht en de stukken die u aanlevert delen wij niet met derden en niet met de onderneming die wij onderzoeken. De onderzochte partij hoort niet van ons dat er onderzoek plaatsvindt.
Wij bewaren uw dossier twaalf maanden na oplevering, zodat we vragen kunnen beantwoorden en het onderzoek later kunnen aanvullen. Daarna verwijderen wij het. Wilt u dat wij het eerder verwijderen, dan doen wij dat op uw verzoek.
Wat wij niet doen
Wij werken uitsluitend met officiële registers en andere openbare, controleerbare bronnen. Wij observeren niemand, benaderen de tegenpartij(en) niet en doen geen uitspraken over personen in hun privéleven. De analyse richt zich op ondernemingen en zakelijke informatie.
Wij geven geen oordeel over de vraag of u de transactie moet aangaan. Wij stellen vast wat er in de bronnen staat, vermelden waar het vandaan komt en benoemen wat onduidelijk blijft. De beslissing blijft aan u, eventueel samen met uw advocaat of accountant.
De kwaliteit van registers verschilt per land. In het ene land is een bestuurderswijziging dezelfde dag zichtbaar, in het andere loopt de registratie maanden achter of zijn jaarstukken niet openbaar. Waar een bron beperkt of verouderd is, schrijven wij dat in het rapport. Zo weet u niet alleen wat er is vastgesteld, maar ook hoe hard het is.
Als wij niets bijzonders vinden
Dat komt voor, en het is een volwaardige uitkomst. U krijgt dan zwart op wit dat de onderneming bestaat, actief is, dat uw contactpersoon bevoegd is en dat de betaalgegevens aansluiten op de contractpartij, met de bronnen erbij. Die vastlegging is waardevol richting uw bank, verzekeraar, accountant of uw eigen bestuur, en achteraf bij een geschil.